AML-Richtlinie

Zweck

7Oasis wendet Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche an, um Missbrauch der Plattform zu verringern.

Überwachung

Ungewöhnliche Einzahlungen, Auszahlungen oder Kontoaktivitäten können überprüft oder verzögert werden.

Zusammenarbeit

Soweit gesetzlich für Deutschland vorgeschrieben, kann 7Oasis Informationen an zuständige Behörden weitergeben.